福建榕基软件股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见
   根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《福建榕基
软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度规定，作为福建榕基软件股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司董事会提供的有关资料、了
解有关情况后，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第二十二次会议相关事项
发表独立意见如下：

    根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会建议、公司总裁提名，公司拟聘
任王铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。经查阅相关材料，我们认为董事会本次聘任的高级管理人员王铭先生具备
相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行职
责所必需的工作经验，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或
者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员
的情形。本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》等制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形，因此我们同意该事项。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二
十二次会议审议相关事项的独立意见》签字页）



独立董事：




   ______________          ______________         ______________

        叶东毅                   孙   敏               胡继荣




                                                     日期：2022年10月10日




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