证券代码：002474          证券简称：榕基软件        公告编号：2022-035


                   福建榕基软件股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1、公司第五届董事会第二十二次会议已于2022年9日23日以邮件和传真形式
发出通知。

    2、会议于2022年10月10日10:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。

    3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份
有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件
股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会建议、公司总裁提名，董事
会聘任王铭先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-036），于2022年




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10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公
司第五届董事会第二十二次会议决议》。



                                       福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                       2022年10月11日




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