证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2022-038


                   福建榕基软件股份有限公司

         第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司第五届董事会第二十三次会议已于2022年10月11日以邮件和传真形
式发出通知。

    2、会议于2022年10月25日下午14:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份
有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件
股份有限公司公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公
司第五届董事会第二十三次会议决议》。



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    福建榕基软件股份有限公司董事会

                2022 年 10 月 26 日




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