证券代码：002474          证券简称：榕基软件       公告编号：2022-037


                   福建榕基软件股份有限公司

             第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1、公司第五届监事会第十四次会议已于2022年10月11日以邮件和传真形式
发出通知。

    2、会议于2022年10月25日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席周仁锟先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制《公司2022年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2022年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件

    经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十四次
会议决议》。



                                      福建榕基软件股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 26 日




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