证券代码：002474                证券简称：榕基软件               公告编号：2022-055


                       福建榕基软件股份有限公司
             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022
年12月12日召开，会议决定于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第五届董事会。2022年12月12日召开的第五届董事会第二十四次
会议决定于2022年12月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    现场会议时间：2022年12月28日（星期三）下午14:00
    网络投票时间：2022年12月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年12月28日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022
年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行
使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表


                                          1
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年12月21日（星期三）
    7、出席对象
   （1）于2022年12月21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司保荐机构及聘请的见证律师。
    8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公
司会议室。
    二、会议审议事项

                                                                      备注
   提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

                             累积投票提案（采用等额选举）

     1.00         《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》      应选人数 6 人

     1.01           选举鲁峰先生为公司第六届董事会非独立董事           √

     1.02           选举靳谊先生为公司第六届董事会非独立董事           √

     1.03           选举陈明平先生为公司第六届董事会非独立董事         √

     1.04           选举刘景燕女士为公司第六届董事会非独立董事         √

     1.05           选举赵坚先生为公司第六届董事会非独立董事           √

     1.06           选举尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事         √

     2.00           《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》      应选人数 3 人

     2.01           选举叶东毅先生为公司第六届董事会独立董事           √

     2.02           选举孙敏女士为公司第六届董事会独立董事             √

     2.03           选举胡继荣先生为公司第六届董事会独立董事           √

     3.00         《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》    应选人数 2 人


                                          2
     3.01           选举周仁锟先生为公司第六届监事会股东代表监事        √

     3.02           选举叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事        √


    1、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通
过，具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）
公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份
的股东。
    3、上述议案采用累积投票方式选举董事及股东代表监事，应选非独立董事6人，独立董
事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    三、现场会议登记方法
    1、登记时间：2022年12月27日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
    2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。
    3、登记方式：
   （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理
人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委
托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
   （2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证
办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东
的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
   （3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东
信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。


                                          3
    4、会议联系方式：
    联 系 人：陈略
    电    话：0591-87303569
    传    真：0591-87869595
    电子邮箱：rongji@rongji.com （邮件主题请注明：股东大会登记）
    地    址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）
    5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请
携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程详见附件一。
    五、特别提示
    1、为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理
人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会
场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。
    2、律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议
    特此公告。




                                                     福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                                     2022年12月13日




                                          4
附件一：
                             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362474
    2、投票简称：榕基投票
    3、提案设置及意见表决
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                          填报

           对候选人A投X1票                         X1票

           对候选人B投X2票                         X2票

                  …                                 …

                 合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配
给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥
有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配
给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。

    ③ 选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配
给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过

                                         5
其拥有的选举票数。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          6
附件二：

                               授 权 委 托 书
                   本人（本单位）作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托
                先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司2022年第一次
临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；
如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相
关文件。委托人对下述议案表决如下：

                                                                  备注
提案
                         提案名称
编码
                                                        该列打勾的栏目可以投票

             累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00   《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》      应选人数 6 人     选举票数

1.01   选举鲁峰先生为公司第六届董事会非独立董事             √

1.02   选举靳谊先生为公司第六届董事会非独立董事             √

1.03   选举陈明平先生为公司第六届董事会非独立董事           √

1.04   选举刘景燕女士为公司第六届董事会非独立董事           √

1.05   选举赵坚先生为公司第六届董事会非独立董事             √

1.06   选举尚大斌先生为公司第六届董事会非独立董事           √

2.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》        应选人数 3 人     选举票数

2.01   选举叶东毅先生为公司第六届董事会独立董事             √

2.02   选举孙敏女士为公司第六届董事会独立董事               √

2.03   选举胡继荣先生为公司第六届董事会独立董事             √

3.00   《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》    应选人数 2 人     选举票数

3.01   选举周仁锟先生为公司第六届监事会股东代表监事         √

3.02   选举叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事         √




                                        7
    说明：
    1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制经委托人签章后均有效。委托人为个人
的应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
    2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之
日止；
    3、对总议案及非累计投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
    4、对累计投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有
的选举票数；
    5、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。




委托人签名（盖章）：                       身份证号码或营业执照：

委托人持股数量：                          委托人股东账号：
受托人签名：                              身份证号码：
委托日期：
有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束




                                          8