证券代码：002474             证券简称：榕基软件        公告编号：2022-056


                      福建榕基软件股份有限公司

                 第六届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、公司第六届监事会第一次会议已于2022年12月15日以邮件和传真形式发出通
知。
       2、会议于2022年12月28日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公
司会议室以现场表决方式召开。
       3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
       4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
       5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限
公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限
公司章程》等有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。
       选举周仁锟先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，从本次监事会审议
通过之日起至第六届监事会届满之日止。
       三、备查文件
       经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第一次会议决
议》。




                                              福建榕基软件股份有限公司监事会
                                                              2022年12月29日


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附：监事会主席简历

    周仁锟，男，1976年生，中国国籍，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本
科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主
任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等
领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统
（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”等公司产品，曾获“福
建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司电子
政务软件部技术副总监、监事会主席。

    截至本公告日，周仁锟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。周仁锟先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通
过在最高人民法院网查询，周仁锟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。




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