福建榕基软件股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董
事，本人在 2022 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本
着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度履行职责
情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内公司召开会议次数
（1）2022 年度公司召开 10 次董事会。分别为：第五届董事会第十六次至
第二十四次会议共计 9 次，第六届董事会第一次会议共计 1 次。
（2）2022 年度公司召开了 2 次股东大会。分别为：2021 年年度股东大会、
2022 年第一次临时股东大会。
2、出席会议情况
2022 年，本人按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表
意见，没有反对票、弃权票的情况。具体出席情况如下：
出席董事会会议情况 应参加 出席股
独立董事 应出席董事
现场出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 股东大 东大会
姓名 会会议次数
数 参加次数 次数 次数 会次数 次数
叶东毅 10 10 0 0 0 2 2
二、发表独立意见的情况
2022 年，本人恪尽职守，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议各项议案，以合理谨
慎的态度，做出独立、公正的判断，切实维护公司及股东的利益，就相关事项发
1
表独立意见如下：
意见
序号 时间 会议届次 审议事项
类型
《关于<公司 2021 年度利润分配预案>
1 同意
的议案》
《关于<公司 2021 年度内部控制自我评
2 同意
价报告>的议案》
《关于<公司 2021 年度募集资金存放与
3 同意
实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所
4 同意
的议案》
5 《关于公司 2021 年度日常关联交易》 同意
第五届董事会第十
2022 年 3 月 30 日 《关于<公司 2022 年度日常关联交易预
6 六次 同意
计>的议案》
《关于控股股东及其他关联方占用公司
7 同意
资金、公司对外担保情况的专项说明》
《关于<公司 2022 年度董事、高级管理
8 同意
人员薪酬方案>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金
9 同意
管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理
10 同意
的议案》
《关于全资子公司福州创华电气自动化
第五届董事会第十
11 2022 年 6 月 30 日 系统有限公司对福建亿榕信息技术有限 同意
九次
公司增资暨关联交易的议案》
第五届董事会第二 《关于公司第二期员工持股计划存续期
12 2022 年 7 月 8 日 同意
十次 再次展期的议案》
《关于<公司 2022 年半年度募集资金存
13 同意
第五届董事会第二 放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2022 年 8 月 26 日
十一次 《关于控股股东及其他关联方占用公司
14 同意
资金、公司对外担保情况的专项说明》
第五届董事会第二
15 2022 年10 月10 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
十二次
第五届董事会第二
16 2022 年12 月12 日 《关于公司董事会换届选举的议案》 同意
十四次
2
17 《关于聘任公司总裁的议案》 同意
18 第六届董事会第一 《关于聘任公司副总裁的议案》 同意
2022 年12 月28 日
19 次 《关于聘任公司财务总监的议案》 同意
20 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意
三、积极参与专门委员会的工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会、审计委员会的委员，
本人积极参与各委员会工作，认真履行委员职责，积极参与董事会决策，为公司
发展提供专业意见。主要工作如下：
1、按照董事会专门委员实施细则的相关要求，组织召集薪酬与考核委员会
会议，检查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发
放情况进行考核；
2、积极参加战略委员会会议，对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
3、认真听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作，监督公司内控的实
施及完善情况，审议公司定期财务报告，关注对公司定期报告的分析和审计及公
司重大事项的进展情况。
四、到公司现场办公的情况
2022 年，本人不定期在公司现场办公，本人对公司进行了现场走访和调查，
重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执
行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、传真等多种
方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通
和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献
策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
五、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
2022 年，本人忠实履行独立董事义务，对公司财务运作、资金往来、内部
控制、关联交易等事项进行核查；积极与公司有关人员充分沟通，及时了解公司
生产经营、财务状况、重大事项的进展情况；监督、检查高级管理人员的履职情
况；对于需经董事会审议的重大事项，认真审阅有关材料，如有疑问主动向相关
人员问询，深入了解、仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，在此基础上运
3
用专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要
求和公司信息披露制度，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大
投资者的合法权益。
3、定期报告工作情况
2022 年，在定期报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对行业
发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进
行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计
机构按时完成审计工作。
六、培训和学习的情况
2022 年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交
易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加《公司法》《证
券法》《新会计准则》等法律法规的相关培训，不断加强对公司法人治理结构和
保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司利益和股东合法权益的能
力。
七、其他事项
1、2022 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2022 年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况；
3、2022 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、2022 年度，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：叶东毅
电子邮箱：yiedy@fzu.edu.cn
以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。2023 年本人将继续本着诚信
与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事
职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
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独立董事：
叶东毅
2023 年 4 月 11 日
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