证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-002


                   福建榕基软件股份有限公司

           第六届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

   1、公司第六届监事会第二次会议已于2023年3月23日以邮件和传真形式发
出通知。

   2、会议于2023年4月9日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

   3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

   4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

   5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   2、审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

   本公司 2022 年度实现净利润（母公司）17,068,118.61 元，按《公司章程》

                                   1
规定，提取 10%法定公积金 1,706,811.86 元后，所余利润为 15,361,306.75 元。
加上以前年度的未分配利润 504,779,336.39 元，截止报告期末可供股东分配利
润为 520,140,643.14 元。

    结合公司 2022 年度经营与财务状况及 2023 年发展规划拟定公司 2022 年
度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 520,140,643.14 元结转
下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

    公司近三年分红合计 15,555,000.00 元，满足公司最近三年以现金形式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符
合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来
三年股东回报规划（2021-2023）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

    经审核，监事会认为：由于公司目前正处于战略升级阶段，2023 年公司将
加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持
续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务拓展的资金需求，
创造更大的利润以回报股东。在公司 2022 年度不分红的情况下，近三年分红合
计 15,555,000.00 元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划
（2021-2023）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。上述利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。该议案需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

    4、审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
                                   2
运作》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防
范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监
会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，
保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

    《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《公司2022年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
                                  3
司2023年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在
对公司2022年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，
遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，
同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于<公司2023年度日常关联交易预计>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会预计的公司2023年度日常关联交易符合公司
实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害
公司及公司其他股东利益的情况。

    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，
使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没
有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

    该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第二次会
议决议》。




                                      福建榕基软件股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 11 日

                                  4