证券代码：002474         证券简称：榕基软件          公告编号：2023-015


                   福建榕基软件股份有限公司

             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、公司第六届董事会第三次会议已于2023年4月12日以邮件和传真形式发出
通知。
    2、会议于2023年4月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有
限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份
有限公司公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2023年第一季度报告》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过《关于孙公司转让部分土地使用权的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金
专项账户的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
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   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六
届董事会第三次会议决议》。
   特此公告。

                                      福建榕基软件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日




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