证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2023-014


                   福建榕基软件股份有限公司

            第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司第六届监事会第二次会议已于2023年4月12日以邮件和传真形式发
出通知。

    2、会议于2023年4月25日9:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

    5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2023年第一季度报告》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2023年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资
金专项账户的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

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   具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第三次会
议决议》。




                                     福建榕基软件股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 26 日




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