证券代码：002494         证券简称： 华斯股份        公告编号：2016-064



                     华斯控股股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2016

年12月29日上午10：30以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知

已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出

席本次会议的董事4名，董事马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生、郗惠宁女士、

杨雪飞女士因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了

本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司

章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

   一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资

       金的议案》;

      《华斯控股股份有限公司用募集资金置换先期投入自有资金的公告》详见

   公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

   《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

   二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

     《华斯控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告公告》详见公司
法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     特此公告

     备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                           华斯控股股份有限公司董事会

                                                    2016 年 12 月 29 日