证券代码：002494         证券简称： 华斯股份        公告编号：2017-028



                      华斯控股股份有限公司

                第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议

于2017年6月5日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲

自出席本次会议的董事8名，董事马卫国先生因在外出差，以通讯表决方式参加

会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会

议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性

文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

   一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

      华斯控股股份有限公司《关于聘任公司副总经理的议案》详见公司法定信

   息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

   和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     特此公告

     备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                            华斯控股股份有限公司董事会

                                                      2017 年 6 月 5 日