证券代码：002494          证券简称： 华斯股份         公告编号：2017-051



 华斯控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公
                                    告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于2017
年11月20日上午10：00在公司会议室以现场方式举行。召开本次会议的通知已于
2017年11月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应
该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事9名。监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限
公司章程》的规定。


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过并提请股东大会审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》
    关于《调减公司董事会成员人数的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券
    时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （二）审议通过并提请股东大会审议《关于选举董事的议案》
    关于《选举董事的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国
    证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    的公告。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    （三）审议通过并提请股东大会审议《关于修改公司章程的议案》
    关于《修改<公司章程>的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。


备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议文件》

    特此公告。




                                       华斯控股股份有限公司董事会

                                                 2017 年 11 月 20 日