证券代码：002494         证券简称： 华斯股份         公告编号：2017-055



                      华斯控股股份有限公司

                       关于董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事郗铁庄先生、
韩亚杰先生和杨雪飞女士的书面辞职报告，郗铁庄先生、韩亚杰先生和杨雪飞女
士因个人身体原因请求辞去公司第三届董事会董事职务。


   郗铁庄先生、韩亚杰先生及杨雪飞女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会
时生效。辞去上述职务后，郗铁庄先生、韩亚杰先生不在公司担任任何职务，杨
雪飞女士继续在公司做招商工作。截止本公告披露日，郗铁庄先生、韩亚杰先生、
杨雪飞女士未持有公司股票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最
低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事
候选人，提交股东大会进行审议。

   公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调减公司董事会成员人数
的的议案》，根据公司经营发展及实际情况，同意公司董事会成员人数由 9 人调
减为 7 人（其中独立董事 3 人），同时修订公司章程关于董事会成员人数的相关
条款。调减后公司董事会组成人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。


   公司对郗铁庄先生、韩亚杰先生、杨雪飞女士在担任董事期间所做的贡献表
示感谢。


   特此公告。

                                            华斯控股股份有限公司董事会

                                                       2017 年 11 月 20 日