证券代码：002494        证券简称： 华斯股份         公告编号：2018-014



                     华斯控股股份有限公司

           第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会

议于2018年3月19日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会

议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，

亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外

出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

     一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

     《华斯控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     特此公告

     备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                           华斯控股股份有限公司董事会

                                                     2018 年 3 月 19 日