证券代码：002494            证券简称：华斯股份          公告编号：2018-040

                      华斯控股股份有限公司

            第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于2018年8月20日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召
集本次会议，本次会议于2018年8月10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全
体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使
表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公
司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

       一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》。
       监事会认为，董事会在编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、
准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏的情形。
       表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
    二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募
集资金，公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，符合法律、法规、规
范性文件的规定，程序合法、合规，公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际
情况
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。特此决议。


备查文件
经与会监事签字的监事会决议；




                                        华斯控股股份有限公司监事会
                                                  2018 年 8 月 20 日