证券代码：002494         证券简称： 华斯股份         公告编号：2018-060



                      华斯控股股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

2018年12月6日上午10：00以以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议

的通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，

亲自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外

出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

      （一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》；

      关于《关于出售全资子公司股权的议案》详见公司法定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公告。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告

      备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                             华斯控股股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 6 日