意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华斯股份:第四届董事会第四次会议决议公告2019-02-26  

						证券代码:002494          证券简称: 华斯股份       公告编号:2019-003



                       华斯控股股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于

2019年2月25日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于6日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲

自出席本次会议的董事4名,董事谢蓓女士、丁建臣先生、韩景利先生因在外出

差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董

事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

       一、审议批准《华斯控股股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

       公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2018年度公司的经营情况以及

对公司未来的展望,董事会对总经理2018年度的工作表现及其工作报告均较为满

意。

       表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

       二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2018年度

董事会工作报告》。

       公司2018年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2018年

度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在

2018年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

       上述议案尚待2018年股东大会审议通过。

       表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
     三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2018年度

财务决算报告》。

     公司全年实现营业收入501,372,545.93元,比上年同期减少20.91%;实现

利润总额15,327,159.30元,比上年同期增加122.15%;归属于上市公司股东的净

利润16,865,311.45元,比上年同期增加122.35%。

     上述议案尚待2018年股东大会审议通过。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2018年度

利润分配预案》。

     根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报告,

2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为16,865,311.45元,公司(母公司)

实现净利润31,224,510.75元,加年初未分配利润392,404,473.96元,减去本期

提取的法定公积金3,122,451.08元 ,截至2018年12 月31 日实际可供股东分配

的利润420,506,533.63 元。

     公司2018年度的利润分配方案如下:公司拟以2018年12月31日总股本

385,560,818.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),剩余

未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

     董事会认为:公司2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管

指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,

充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股

东的利益。

     公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

     上述利润分配预案尚待2018年度股东大会审议通过。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2018年年

度报告及摘要》。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
     上述议案尚待2018年股东大会审议通过。

     六、审议批准《华斯控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

     公司独立董事就公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见,

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与使用情况进

行了专项审核,并出具了大华核字[2019]000956号的鉴证报告。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     七、审议批准《华斯控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

     大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况专项报

告进行了专项审核,并出具了大华核字[2019]000955号的鉴证报告。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     八、审议批准《华斯控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

     公司独立董事就公司2018年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     九、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2019年度外部审计

机构的议案》。

     公司独立董事就续聘公司2019年度外部审计机构出具了独立董事意见,并

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度外部审计机构。

同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

     上述议案尚待2018年股东大会审议通过。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     十、审议批准《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

     决定于2019年3月20日在公司会议室召开2018年度股东大会,审议须由股东

大会审议的相关议案。

     表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

     备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
华斯控股股份有限公司董事会

        2019 年 2 月 25 日