证券代码：002494         证券简称： 华斯股份        公告编号：2019-018



                      华斯控股股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

2019年4月8日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通

知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自

出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差，

以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长

贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

      一、审议批准并决定提请股东大会审议《关于同意全资子公司申请银行贷

款并为之提供担保的议案》；

      为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司河北华斯裘皮小镇实

业有限公司向中国农业发展银行肃宁支行申请60,000万元人民币的项目贷款，期

限十五年，并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

      《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司法定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

      表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

      二、审议批准《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

      《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》详见公司法定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告

 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                      华斯控股股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 8 日