证券代码：002494        证券简称： 华斯股份        公告编号：2019-032



                     华斯控股股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于

2019年7月17日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲

自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出

差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董

事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议批准《关于筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目的议案》；

    《关于筹建华斯裘皮小镇（东区）财富中心项目的公告》详见公司法定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

    二、审议批准《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司法定信息披露

媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

    三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



                                       华斯控股股份有限公司董事会

                                               2019 年 7 月 17 日