证券代码：002494          证券简称： 华斯股份       公告编号：2020-008



                       华斯控股股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于2020年4月7日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲

自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出

差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董

事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

       一、审议批准《华斯控股股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

       公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2019年度公司的经营情况以及

对公司未来的展望，董事会对总经理2019年度的工作表现及其工作报告均较为满

意。

       表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

       二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2019年度

董事会工作报告》。

       公司2019年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2019年

度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在

2019年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

       上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

       表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
     三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2019年度

财务决算报告》。

     公司全年实现营业收入477,180,890.26 元，比上年同期减少4.83%；实现

利润总额18,462,554.28 元，比上年同期增加20.46%；归属于上市公司股东的净

利润16,889,774.02 元，比上年同期增加0.15%。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2019年度

利润分配预案》。

     公司2019年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司2019

年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以

公积金转增股本。

     董事会认为：公司主营业务处在增长阶段，存在较大的投资需求；同时，

公司于2019年开展了股份回购工作，截至目前，公司累计回购股份8,250,100 股，

占公司总股本的 2.1398 %，支付总金额为49,988,255元（不含交易费用）。根

据 2018 年 11 月 9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司

回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购

股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现

阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经

营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年

度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

     公司2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—

—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公

司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公

司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

     上述利润分配预案尚待2019年度股东大会审议通过。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
     五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2019年年

度报告及摘要》。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     六、审议批准《华斯控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

     公司独立董事就公司2019年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2020年度外部审计

机构的议案》。

     公司独立董事就续聘公司2020年度外部审计机构出具了事前认可意见和独

立董事意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度外

部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

     《华斯控股股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》详见公司法定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     八、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》

     修订后的《华斯控股股份有限公司公司章程》详见公司法定信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     九、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

     修订后的《华斯控股股份有限公司股东大会议事规则》详见公司法定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     十、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    修订后的《华斯控股股份有限公司董事会议事规则》详见公司法定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

    上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     十一、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<募集资金管制制度>的议

案》；

     修订后的《华斯控股股份有限公司募集资金管制制度》详见公司法定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     十二、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<内幕信息知情人制度>

的议案》；

     修订后的《华斯控股股份有限公司内幕信息知情人制度》详见公司法定信

息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     十三、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<投资者关系管理制度>

的议案》；

     修订后的《华斯控股股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司法定信

息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     上述议案尚待2019年股东大会审议通过。

     十四、审议批准并提交股东大会审议《关于修改<信息披露管理制度>的议

案》；

     修订后的《华斯控股股份有限公司信息披露管理制度》详见公司法定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

     十五、审议批准《关于变更内审部负责人的议案》；

     《关于变更内审部负责人的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

     十六、审议批准《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

     决定于2020年4月29日在公司会议室召开2019年度股东大会，审议须由股

东大会审议的相关议案。

     表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

     备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                            华斯控股股份有限公司董事会

                                                         2020年4月7日