证券代码：002494         证券简称：华斯股份         公告编号：2020-009

                    华斯控股股份有限公司

            第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020
年4月7日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会
议，本次会议于2020年3月27日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发
出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的
监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》
的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：


一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2019年度监事会工作
报告》。
   《华斯控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见公司法定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    二、审议通过《华斯控股股份有限公司2019年度财务决算报告》。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    三、审议通过《华斯控股股份有限公司2019年度利润分配方案》。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    四、审议通过《华斯控股股份有限公司2019年年度报告及摘要》。
    监事会认为，董事会在编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准
确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的情形。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    五、审议通过《华斯控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司
不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》
及公司内部控制制度的情形，公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观、
完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
    表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    六、审议通过并提请股东大会审议《关于修改<华斯控股股份有限公司监事
会议事规则>的议案》；
    修订后的《华斯控股股份有限公司监事会议事规则》详见公司法定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    七、审议通过并提请股东大会审议《关于补选公司第四届监事会股东监事的
议案》。
    《关于监事会主席退休辞职及补选公司第四届监事会股东监事的公告》详见
公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。



    特此决议
    备查文件
    经与会监事签字的监事会决议；




                                              华斯控股股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 7 日