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公司公告

华斯股份:董事会决议公告2021-04-10  

                        证券代码:002494          证券简称: 华斯股份       公告编号:2021-003



                       华斯控股股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议

于2021年4月9日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的

通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲

自出席本次会议的董事4名,董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出

差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董

事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

       一、审议批准《华斯控股股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

       公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2020年度公司的经营情况以及

对公司未来的展望,董事会对总经理2020年度的工作表现及其工作报告均较为满

意。

       表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

       二、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度

董事会工作报告》。

       公司2020年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2020

年度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将

在2020年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

       上述议案尚待2020年股东大会审议通过。
      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      三、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度

财务决算报告》。

      公司全年实现营业收入 338,116,650.33 元,比上年同期减少29.14%;实

现利润总额 -403,501,363.89元,比上年同期增加减少2,285.51%;归属于上市

公司股东的净利润 -346,050,651.71 元,比上年同期增加减少-2,148.88%%。

      上述议案尚待2020年股东大会审议通过。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      四、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度

利润分配预案》。

      公司2020年度的利润分配方案如下:为了支持公司未来发展需要,公司

2020年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,

不以公积金转增股本。

      董事会认为:公司主营业务处在增长阶段,存在较大的投资需求;同时,

公司于 2019年开展了股份回购工作,截至目前,公司累计回购股份8,250,100 股,

占公司总股本的 2.1398 %,支付总金额为49,988,255元(不含交易费用)。根

据 2018 年 11 月 9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司

回购股份的意见》:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购

股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现

阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下,现结合公司目前经

营现状、资金状况及未来发展需要,公司 2020 年度利润分配预案为:2020 年

度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

      公司2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号

——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了
公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

公司监事会、独立董事对该议案发表了意见。

      上述利润分配预案尚待2020年度股东大会审议通过。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      五、审议批准并决定提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年年

度报告及摘要》。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      上述议案尚待2020年股东大会审议通过。

      六、审议批准《华斯控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

      公司独立董事就公司2020年度内部控制自我评价报告出具了独立意见。

      《华斯控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司法定

信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      七、审议批准并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2021年度外部审计

机构的议案》。

      公司独立董事就续聘公司2021年度外部审计机构出具了事前认可意见和

独立董事意见,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度

外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

      《华斯控股股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》详见公司法定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

      上述议案尚待2020年股东大会审议通过。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      八、审议批准并提交股东大会审议《关于计提2020年度信用及资产减值损

失的议案》
      公司独立董事就公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案出具

了独立意见。

      《华斯控股股份有限公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的公告》

详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的公告。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      上述议案尚待2020年股东大会审议通过。

      九、审议批准并提交股东大会审议《关于使用自有资金进行现金管理的公

告》;

      《华斯控股股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公

司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      上述议案尚待2020年股东大会审议通过。

      十、审议批准《关于变更会计政策的议案》

      《华斯控股股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司法定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      十一、审议批准《关于注销全资子公司的议案》;

      《华斯控股股份有限公司关于注销全资子公司的公告》详见公司法定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

      表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

      十二、审议批准《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

      决定于2021年4月30日在公司会议室召开2020年度股东大会,审议须由股

东大会审议的相关议案。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;




                                      华斯控股股份有限公司董事会

                                                   2021年4月9日