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公司公告

华斯股份:监事会决议公告2021-04-10  

                        证券代码:002494        证券简称:华斯股份         公告编号:2021-004

                   华斯控股股份有限公司

          第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于
2021年4月9日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集本
次会议,本次会议于2021年3月31日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监
事发出会议通知,应当出席本次会议的监事3人,亲自出席本次会议并行使表决
权的监事3人,会议由徐亚平女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章
程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

   一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2020年度监事会
   工作报告》。
    《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披
    露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    二、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    三、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    四、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》。
    监事会认为,董事会在编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告的内容真实、客观、准
确、完整地反映了公司的实际情况,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的情形。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    五、审议通过《华斯控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为,公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定建立健全了内部控制制度并有效执行,保证了公司业务活动的正常进行,公司
不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》
及公司内部控制制度的情形,公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观、
完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
    表决情况3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    六、审议通过并提请股东大会审议《关于计提2020年度信用及资产减值损失
的议案》;
    监事会认为,本次计提信用及资产减值损失事项,符合《企业会计准则》的相
关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提信用及资产
减值损失后能够更加真实地反映公司的资产状况,不损害公司和全体股东利益。
    《华斯控股股份有限公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的公告》详
见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    七、审议通过并提交股东大会审议《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
    公司(含全资子公司和控股子公司)本次使用闲置自有资金购买短期理财产
品进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司及子公司
主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,
该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司使用闲置自有资金购买低
风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品,投资总额不超过人民币1.5亿元,
上述额度内可以循环使用,授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有
效。
    《华斯控股股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司
法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    八、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更
的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相
关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策
变更。
    《华斯控股股份有限公司关变更会计政策的公告》详见公司法定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
    特此决议
    备查文件
    经与会监事签字的监事会决议;




                                           华斯控股股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 9 日