证券代码：002494         证券简称： 华斯股份        公告编号：2021-029



                      华斯控股股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、提名第五届董事会董事候选人情况

     华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2021

年11月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公

司章程》的相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021年10月25

日,公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《第五届董事会非独立董

事候选人的议案》和《第五届董事会独立董事候选人的议案》。

     公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠

宁女士、管俊蒲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人

简历详见附件1）；提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先生为公司第五届董

事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。独立董事对提名公司

第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意

见。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2021

年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第五届董事

会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

     二、任职资格情况说明

     独立董事候选人彭学军先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人孔宁宁女士、刘兰

玉先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。三位独立董事候选人兼任独

立董事的上市公司数量未超过5家，其中孔宁宁女士为中国注册会计师，会计学

专业教授、博士研究生导师。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》所规定的会计专业人士的任职条件。

     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方

可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求

将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均

可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱向深圳证券交易所反馈意见。

     三、特别说明

     公司第五届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

     为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履

行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

     四、备查文件

     1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

     2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。

     附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；

     附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。

                                             华斯控股股份有限公司董事会

                                                    2021 年 10 月 25 日
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历；

贺国英先生简历
     贺国英先生，第四届董事会董事长，1949 年出生，第十届、第十一届全国人大代表，
河北省毛皮协会会长、中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席，曾任肃宁县工业公司经理、
河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10 月至 2008 年 11 月担任公司执行董事、总经理，2008
年 11 月至今担任公司董事长。
     贺国英先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份 120,720,374 股，与公
司总经理贺素成先生父子关系，贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除
此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公
司章程》规定要求的任职资格。

贺素成先生简历
  贺素成先生，第四届董事会副董事长兼总经理，1980 年出生，加拿大国际商业管理硕士、
清华大学 EMBA。河北省第十二届人大代表，沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、
沧州市政协委员、肃宁县政协副主席，国际毛皮协会（IFTF）中国代表。2004 年进入公司
参与经营管理，2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，现任公司董事、总经理，北
京华斯及华晨皮草执行董事、总经理。2005 年 12 月被评为“沧州市杰出青年企业家”，2007
年被评为“河北省轻工业行业劳动模范”，2008 年被授予河北省“光彩之星”荣誉称号。
    贺素成先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人贺国英先生为父子关系。贺
素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》
等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
郗惠宁女士简历
    郗惠宁女士，第四届董事会董事兼董事会秘书，1984 年出生，本科学历。河北省第十
一届政协委员。2007 年 9 月加入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009 年 7 月担任董
事会秘书至今。
    郗惠宁女士未持有公司股票。是公司控股股东、实际控制人贺国英先生儿媳。与贺素成
先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合
相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

管俊蒲女士简历：
    管俊蒲，女，1982 年出生，2000 年毕业于河北沧州财税学校。2000 年 12 月份-2001 年
3 月份担任华斯公司原料生产部会计；2001 年 3 月份-2001 年 8 月份担任华斯编织成品部会
计，2001 年 8 月份-2002 年 10 月份担任华斯服装成品部会计；2002 年 10 月份-2003 年 9 月
份担任华斯国际销售部跟单员，在此期间刻苦学习英语，并通过自学考试英语专业，最终顺
利通过英语四级考试，同时拿到大专毕业证书。2003 年 9 月份-2008 年 4 月份担任华斯国际
销售部主管，在此期间负责欧洲，日本，韩国，希腊，德国等市场的订单和客户的洽谈等等
相关业务。2008 年 4 月份-2009 年 6 月份担任华斯采购部经理；2009 年 6 月份至今担任华
斯国内销售部经理。2017 年 11 月 20 日任公司董事。
    管俊蒲女士未持有公司股票。与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不
得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执
行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
      附件2：第五届董事会独立董事候选人简历。

     孔 宁宁女 士简历

     孔 宁宁女 士，1973 年 5 月出生 ，现任 对外经 济贸易 大学国 际商学 院教授 ，博士
研 究生导 师，中 国注册 会计师 非执业 会员。1993 年 毕业于 辽宁大 学，取 得经济 学学
士 学位； 1996 年毕 业于辽 宁大学 ，取得 经济学 硕士学 位； 2011 年毕业 于对外 经济
贸 易大学 ，取得 管理学 博士学 位。 1996 年 7 月 至今历 任中国 金融学 院会计 系讲师 ，
对 外经济 贸易大 学商学 院会计 系讲师、副教授、教授，其 间分别 在荷兰 尼津洛 德大
学 、美国 西东大 学和美 国密歇 根州立 大学任 访问学 者。研 究方向 为公司 财务与 公司
治 理、会 计信息 与资本 市场。 主持并 参与国 家和省部 级课题 10 余项， 出版专 著、
教 材和译著 10 余部 ，发表 专业学 术论文 40 余篇。目前担 任申万 宏源证 券有限 公司
独 立董事 。

     孔 宁宁女 士未持 有本公 司股份 ，与持 有公 司 5%以 上股份 的股东 、实际 控制人
及 公司其 他董事 、监事 、高 级管理 人员之 间不存 在关联 关系。不存在《公 司法 》等
法 规、规 章规定 的不得 提名为 董事的 情形，未受过 中国证 监会及 其他有 关部门 的处
罚 和证券 交易所 纪律处 分，未 因涉嫌 犯罪被 司法机 关立案 侦查或 涉嫌违 法违规 被中
国 证监 会立 案稽 查， 不属 于“ 失信 被执 行人 ”， 符合 相关 法律 法规 及《 公司 章程 》
规 定要求 的任职 资格。

     彭 学军先 生简历

     彭 学军，1968 年 1 月 出生，现 为北京 国枫律 师事务 所律师，从事律 师专业 方向，
公 司治理 和公司 上市。1991 年毕 业于长 沙铁道 学院（现 为中南 大学），取得工 学学
士 学 位； 1998 年 毕业 于中 国政 法大 学， 取得 法学 双学 士学 位。 目前 担任 永东 股份
（ 002753）、吉 艾科技 （300309）、 康威通 信（ 833804）独 立董事 。

     彭 学军先 生未持 有本公 司股份 ，与持 有公 司 5%以 上股份 的股东 、实际 控制人
及 公司其 他董事 、监事 、高 级管理 人员之 间不存 在关联 关系。不存在《公 司法 》等
法 规、规 章规定 的不得 提名为 董事的 情形，未受过 中国证 监会及 其他有 关部门 的处
罚 和证券 交易所 纪律处 分，未 因涉嫌 犯罪被 司法机 关立案 侦查或 涉嫌违 法违规 被中
国 证监 会立 案稽 查， 不属 于“ 失信 被执 行人 ”， 符合 相关 法律 法规 及《 公司 章程 》
规 定要求 的任职 资格。

     刘 兰玉先 生简历 ：

     1986 年毕业 于河北 大学法 律系，法 学学士，同年分 配至河 北省人 民检察 院。1988
年 调入河 北第三 律师事 务所担 任事务 所主任 。2003 年任河 北世纪 联合律 师事务 所主
任 ，2013 年起任 河北世 纪联合 律师事务 所荣誉 主任 。河北 省优秀 律师；河北省 十佳
律 师；全国 优秀仲 裁员；担 任河北 世纪联 合律师 事务所 主任期 间，律所 先后获 得全
国 优秀律 师事务 所，全国法律 援助先 进集体 ，河 北省优 秀律师 事务所 ，河 北省 AAA
信 用等级 律师事 务所，河北省 司法行 政系统 集体二 等功，河北省 司法厅 先进党 支部
等 荣誉。

     在 二十年 多年的 律师执 业经历 中，成功 办理数 百起民 事、刑事、金融及 房地产
等 方面的 法律业 务。主 要擅长 经济合 同纠纷 、房地 产、金 融、公 司法律 诉讼业 务以
及 涉及企 业改制、上市等 方面的 非诉讼 业务。为 建设银 行、工商 银行等 金融机 构追
回 数亿元 的债权 ，先后 为数十 家企事 业单位 及行政 机关担 任法律 顾问，受到社 会各
界 好评 ，在省 内颇具 名望及 影响力 。曾 参与编 写《 房地产 法律服 务》、《新刑 法理
论 与实践 》等八 部法学 著作， 并先后 发表法 学文章十 余篇。

     刘 兰玉先 生未持 有本公 司股份 ，与持 有公 司 5%以 上股份 的股东 、实际 控制人
及 公司其 他董事 、监事 、高 级管理 人员之 间不存 在关联 关系。不存在《公 司法 》等
法 规、规 章规定 的不得 提名为 董事的 情形，未受过 中国证 监会及 其他有 关部门 的处
罚 和证券 交易所 纪律处 分，未 因涉嫌 犯罪被 司法机 关立案 侦查或 涉嫌违 法违规 被中
国 证监 会立 案稽 查， 不属 于“ 失信 被执 行人 ”， 符合 相关 法律 法规 及《 公司 章程 》
规 定要求 的任职 资格。