证券代码：002494         证券简称：华斯股份         公告编号：2023-004

                    华斯控股股份有限公司

            第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023
年4月14日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召
集本次会议，本次会议于2023年4月6日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体
监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表
决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司
章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

   一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度监事会
   工作报告》。
    《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披
    露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    二、审议通过《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    三、审议通过《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》。
    2022年度，公司主营业务受经济下行和超预期因素影响 ，公司合并报表归
属于母公司所有者的净利润为负值。为促进公司未来的持续发展，维护全体股东
的长远利益，根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，
公司 2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转
增股本。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度 , 用于支持公司生产经
营和未来发展。
    公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合《公司章程》规定
的利润分配政策和股东回报规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及
股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    四、审议通过《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》。
    监事会认为，董事会在编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准
确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的情形。
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    五、审议通过《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司
不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》
及公司内部控制制度的情形，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观、
完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
    表决情况3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    特此公告
    备查文件
    经与会监事签字的监事会决议；




                                           华斯控股股份有限公司监事会
                                                     2023 年 4 月 14 日