证券代码：002499             证券简称：科林环保      公告编号：2018-059



                    科林环保装备股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于2018年10月12日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于
2018年10月15日下午2:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9
人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员及副总经理候选人列席
了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名，提名委员会审议通过，同意聘任陈科先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2018-060《关于聘
任公司副总经理的公告》。）

    三、备查文件
    1、《科林环保装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



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    附：相关人员简历。




                                              科林环保装备股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                  二〇一八年十月十五日



    附：相关人员简历

    陈科，中国国籍，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨
银行重庆分行万州支行行长；哈尔滨银行重庆分行业务拓展八部总经理。
    经核查，陈科先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人
民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规
和规定要求的高级管理人员任职条件。




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