证券代码：002499          证券简称：科林环保           公告编号：2019-015



                   科林环保装备股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于
2019 年 4 月 23 日下午 2:00 在重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广
场 1 幢 37 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 8 人，其中现场表决 5 人，董事黎东先生、姬忆先生、李曾敏先生以通讯方
式表决，董事李磊先生因个人原因未能出席，其已书面委托董事黎东先生代为表
决。本次会议由公司董事长黎东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、《2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、《2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、《2018 年年度报告全文及摘要》；

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年年度报告全文》及
公司公告：2019-018《2018 年年度报告摘要》）
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    5、《2018 年度利润分配预案》；
    由于公司 2018 年度业绩亏损，基于《公司章程》中利润分配政策、现金分
红条款等的相关规定，2018 年度公司拟不进行现金分红，不送股，亦不进行资
本公积金转增股本。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-016《关于
2018 年度不进行利润分配的专项说明》）
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]8-208 号非标
准无法表示意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分
配利润为-364,952,348.36 元，公司未弥补亏损金额 364,952,348.36 元，公司
实收股本 189,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-017《关于公
司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    7、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    公司监事会、独立董事分别对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了
意见，相关意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年度内部控制自我评价
报告》）

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    8、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条
的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于对会计师事务所出具无法表示
意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
    公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所
出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》）
    9、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四条
的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于对会计师事务所出具否定意见
内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》；
    公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《董事会关于对会计师事务所
出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明》）
    10、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四
条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于会计政策变更的议案》；
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-026《关于会
计政策变更的公告》）
    11、根据《公司章程》第一百一十七条及公司《董事会议事规则》第十四
条的规定，经与会董事一致同意，增加议案《关于计提资产减值准备的议案》；
    本次增加计提资产减值准备后，公司 2018 年计提各类资产减值 34,817.54
万元，将相应减少公司 2018 年 1-12 月合并报表利润总额 34,817.54 万元。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-022《关于计
提资产减值准备的公告》）
    12、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年第一季度报告全文》
及公司公告：2019-019《2019 年第一季度报告正文》）
    13、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）14:30 在重庆市渝北区龙塔
街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼会议室召开 2018 年度股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-021《关于召
开 2018 年度股东大会的通知》）

    公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公
司2018年度股东大会上述职(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《独立董
事2018年度述职报告》。)

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                  科林环保装备股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                    二〇一九年四月二十三日




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