证券代码：002499         证券简称：*ST 科林             公告编号：2020-009



                   科林环保装备股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事，经全
体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议于 2020 年 4 月 18 日上午
10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司
董事长黎东先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、《关于终止鄂州光伏项目及麻城光伏项目的议案》；
    公司于2017年3月17日披露了《关于全资子公司签订鄂州光伏项目合作协议
的公告》（公告编号：2017-032）及《关于全资子公司签订麻城光伏项目合作协
议的公告》（公告编号：2017-033）,公司全资子公司四川集达电力工程设计有限
公司（以下简称“集达电力”）与项目公司鄂州华怡新能源有限公司（以下简称
“鄂州华怡”）、麻城信百太阳能发电有限公司（以下简称“麻城信百”）及项目
公司各股东，共同推进湖北鄂州华怡鄂城区泽林镇50MWp渔光互补光伏电站项目
（以下简称“鄂州光伏项目”）及湖北麻城信百200MWp（一期50MWp）农光互补发
电项目（以下简称“麻城光伏项目”）的建设。其中，鄂州光伏项目总承包金额
为35,000.00万元，当期实施建设不小于20MW，实际实施金额不少于14,000.00
万元，工期6个月。麻城光伏项目总承包金额为人民币28,000.00万元，当期实施

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建设不小于20MW，实际实施金额不少于14,000.00万元，工期6个月。公司陆续在
2017年及2018年定期报告中对上述两个光伏项目进行了进展公告，其已相继并网
发电。
    集达电力累计为鄂州光伏项目及麻城光伏项目垫资17,036.50万元，其中鄂
州华怡和麻城信百已向集达电力支付的资金合计为5,600.00万元，集达电力实际
垫资合计为11,436.50万元。截至2018年12月31日，公司仍未收到上述垫资款，
经公司于2019年2月27日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过，公司依据评估结果对鄂州光伏项目和麻城光伏项目的应收账款
计提资产减值准备合计7,029.49万元。
    基于目前行业发展现状及各方的实际情况，各方拟就该事项签订《<湖北鄂
州华怡鄂城区泽林镇 50MWp 渔光互补光伏电站项目合作协议><湖北麻城信百
200MWp(一期 50MWp)农光互补发电项目合作协议>及相关协议终止协议》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-006《关于终
止鄂州光伏项目及麻城光伏项目的公告》）
    2、《关于终止高邮项目的议案》；
    公司分别于2017年9月28日、2017年12月2日披露了《关于签署<高邮城南经
济新区多能互补集成优化示范工程之战略合作框架协议>的公告》（公告编号：
2017-102）及《关于签订<高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作
协议>的公告》（公告编号：2017-117）,公司与扬州邮都园智慧能源科技有限公
司（以下简称“项目公司”）、扬州邮都园农业开发有限公司（以下简称“项目公
司股东”）拟利用各自资源优势，共同努力推进高邮城南经济新区多能互补集成
优化示范工程（以下简称“高邮项目”）的筹建、投资、建设和运营。本项目总
金额暂定为人民币100,000.00万元，由公司或公司关联方或公司指定的第三方垫
资建设，原则上于2018年底建成投产。公司陆续在2018年及2019年的定期报告中
对该项目进行了进展公告。
    2018年下半年，受光伏政策以及流动性紧张等因素的影响，公司无法支持高
邮项目正常开展，公司遂于2018年11月暂停该项目。公司于2019年3月初收到扬
州邮都园智慧能源科技有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司律师函，要求解

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除高邮项目之《合作协议》，公司收到律师函后立即与扬州邮都园农业开发有限
公司展开沟通，一直未有新的合作方案。公司作为EPC建设方，未能在2018年12
月31日如期完工，导致高邮项目未能按照预期进入相关补贴目录，项目收益率很
可能无法达到预期，综合上述原因和高邮项目现状后，公司认为投入资金回收性
较小，出于谨慎性原则，经公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第十六次
会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司对高邮项目2018年计提资产减值
准备4,897.00万元。
    鉴于高邮项目一直处于停工状态，经公司与项目公司及项目公司股东多次沟
通后，公司与项目公司、项目公司股东、四川集达电力工程设计有限公司各方友
好协商，就项目合作的终止事宜拟签订《关于高邮项目终止合作协议》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-007《关于终
止高邮项目的公告》）
    3、《关于对麻城信百太阳能发电有限公司提供担保的议案》；
    基于麻城光伏项目相关终止协议内容，麻城项目公司向大唐融资租赁办理的
融资租赁5,000.00万元用于偿还对科林环保的债务，同时，由于高邮项目已终止，
科林环保需偿还大唐融资租赁已提供的融资租赁款5,000.00万元，经大唐融资租
赁与公司、麻城项目公司、高邮项目公司协商，大唐融资租赁已提供给科林环保
的5,000.00万元由麻城项目公司进行偿还。同时，科林环保需对麻城项目公司还
款进行担保。鉴于此，大唐融资租赁将在办理完成对麻城项目公司的融资租赁相
关业务后，与公司签署对高邮项目的保证合同的终止合同时，解除高邮项目下科
林环保对大唐融资租赁的还款及对高邮项目公司的担保义务。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-008《关于对
麻城信百太阳能发电有限公司提供担保的公告》）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、《关于暂不召开股东大会的议案》。

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    鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将
另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股
东大会审议的相关事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2020-010《关于暂
不召开股东大会的公告》）

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                  科林环保装备股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                      二〇二〇年四月二十日




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