*ST科林：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-04
证券代码：002499 证券简称：*ST 科林 公告编号：2020-050
科林环保装备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日（星期二）15:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 1 月 19 日
9:15 至 2021 年 1 月 19 日 15:00 之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 1
月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、本次股东大会股权登记日：2021 年 1 月 14 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
1
于股权登记日 2021 年 1 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
8、会议地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37
楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案
（1）审议《关于增补非独立董事的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2、提案内容披露情况
上述议案内容已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见与本公
告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有
关内容。
3、特别强调事项
（1）议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
（2）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
（3）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是
指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表（表一）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
2
非累积投
--
票提案
1.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、本次股东大会登记方法
1、登记时间：
2021 年 1 月 15 日（星期五）9:00－12:00，13:00－17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理
人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复
印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部（重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼
邮 编：401147
3
联 系 人：方 芳
联系电话：023-88561909
传 真：023-88561990
2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。
七、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议。
科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：回执
4
附件一
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362499。
2、投票简称：科林投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年1 月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 19 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2021 年 1 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
科林环保装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席
于 2021 年 1 月 19 日召开的科林环保装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会
议需要签署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决的后果均由委托人承担。
备注 表决意见
议案
审议内容
序号 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
--
票提案
1.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
委托人签名： 身份证号码（营业执照）：
证券账户号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：截止本次股东大会结束
6
附件 3：
回 执
截至 2021 年 1 月 14 日 15：00，我单位（个人） 持有科林
环保装备股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2021 年第一
次临时股东大会现场会议。
注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账号：
股东名称（签章）：
日 期：
7
