证券代码：002499           证券简称：*ST 科林            公告编号：2021-033



                    科林环保装备股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2021 年 4 月 21 日下午 3:00 以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 20 日
以电子邮件、电话或短信方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董
事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长
杜简丞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于公司拟投资设立合资公司
暨关联交易的议案》。
    为布局新业务，推动公司经营发展，公司拟与新派系（上海）文化传媒有限
公司（以下简称“新派系”）、南京乐友股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“南京乐友”）共同出资 2,000 万元成立上海三奇文化传媒有限公司（暂定
名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司认缴 1,500
万元，占注册资本的 75%；新派系认缴 200 万元，占注册资本的 10%；南京乐友
认缴 300 万元，占注册资本的 15%。
    本议案涉及关联交易，关联董事杜简丞先生、唐丽君女士已按规定回避表决，
5 名非关联董事参与表决。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，该独立意见
已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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   表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-035《关于公
司拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》）

   三、备查文件
   1、第五届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事事前认可意见；
   3、独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                               科林环保装备股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                 二〇二一年四月二十一日




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