证券代码：002499          证券简称：*ST 科林        公告编号：2021-038



                   科林环保装备股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以电话或短信、微信方式通知全体监事，会议于 2021
年 4 月 27 日下午 3:00 以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由公司监事会主席祝金甫先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2020年度监事会工作报告》）
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；

    经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告
全文》以及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年年度报告全文》及公
司公告：2021-039《2020 年年度报告摘要》）
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

    由于公司 2020 年度可供分配利润为负，基于《公司章程》中利润分配政策、
现金分红条款等的相关规定，经公司董事会讨论，2020 年度公司拟不进行现金
分红，不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法
规和规章制度的规定，符合公司实际情况，监事会同意公司 2020 年度利润分配
预案并同意将该事项提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-040《关于2020
年度不进行利润分配的专项说明》）
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年度内部控制自我评价
报告》）

    6、审议通过了《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的非标准审计
意见涉及事项的专项说明>的意见》；

    监事会核查后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度
财务报告出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段无
保留意见的《审计报告》客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司

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存在的持续经营风险。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有
效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于对会计
师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》）
    7、经与会监事一致同意，增加议案《关于审议<董事会关于对会计师事务
所出具的带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明>的议案》；
    经审核，监事会认为：天健会所对公司 2020 年度内部控制的鉴证报告出具
带强调事项段无保留意见，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司监事会
认为董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会的意见；监事会将积极督促董
事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司
持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对<董事会关于对会计
师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明>的意
见》）

    8、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；

    经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2021 年第一季度
报告全文》以及《2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2021 年第一季度报告全文》
及公司公告：2021-041《2021 年第一季度报告正文》）

    三、备查文件
    第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



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    科林环保装备股份有限公司
                   监 事 会
      二〇二一年四月二十八日




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