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公司公告

*ST科林:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-06-18  

                        证券代码:002499            证券简称:*ST 科林           公告编号:2021-053


                        科林环保装备股份有限公司
           关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会。
       2、股东大会的召集人:公司董事会。
       公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股
东大会的议案》。
       3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
       4、召开时间
       现场会议召开时间:2021 年 7 月 5 日(星期一)15:30。
       网络投票时间:
       (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 7 月 5 日
9:15 至 2021 年 7 月 5 日 15:00 之间的任意时间;
       (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 7
月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
       5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       6、本次股东大会股权登记日:2021 年 6 月 30 日(星期三)。
       7、出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)或其代理人。

                                      1
       于股权登记日 2021 年 6 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的本次股东大会的见证律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点:重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢公司
会议室。

       二、会议审议事项
       (一)提交股东大会表决的议案
        审议《关于增补独立董事的议案》。
       (二)提案内容披露情况
       上述议案的内容已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详见与本公告
同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关
内容。
       (三)特别强调事项
       (1)公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简称“东诚瑞业”)
于 2021 年 1 月签署《表决权放弃承诺函》,东诚瑞业自愿且不可撤销的放弃其
所持有的上市公司 35,910,000 股股份(占上市公司总股本 19%)及在该承诺函
承诺的弃权期间内增加的股份表决权。详情请见公司于 2021 年 1 月 28 日在《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到公司控股股
东<表决权放弃承诺函>暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:
2021-006)。
       (2)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
       (3)本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是
指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公
司将根据计票结果进行公开披露。

                                      2
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表(表一):

                                                                 备注
 提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
                                             --
   票提案

  1.00      《关于增补独立董事的议案》                            √


    四、参加现场会议登记方法
    1、登记时间:
    2021 年 7 月 1 日(星期四)9:00-12:00,13:00-17:00;
    2021 年 7 月 2 日(星期五)9:00-12:00,13:00-17:00。
    2、登记方式:
    (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;
    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理
人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由
法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章的复
印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。(信函或传真方式以 2021
年 7 月 2 日 17:00 前到达本公司为准)
    3、登记地点及授权委托书送达地点:
    公司证券部(重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼)。

    五、参加网络投票的具体操作流程
                                         3
       在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。

       六、其他事项
       1、联系方式
       联系地址:重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼
       邮    编:401147
       联 系 人:方   芳
       联系电话:023-88561909
       传    真:023-88561990
       2、出席现场会议的股东或代理人交通和食宿费自理。

       七、备查文件
       第五届董事会第四次会议决议。


       特此公告。




                                                  科林环保装备股份有限公司
                                                                董   事     会
                                                      二〇二一年六月十七日


       附件一:参加网络投票的具体操作流程
       附件二:授权委托书
       附件三:回执




                                      4
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程


    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:362499。
    2、投票简称:科林投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 7 月5 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 5 日(现场股东大会召开
当日)9:15,结束时间为 2021 年 7 月5 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
           附件 2:

                             科林环保装备股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会股东授权委托书


           兹授权委托             先生(女士)代表我单位(个人)                  出席
    于 2021 年 7 月 5 日召开的科林环保装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大
    会,并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议
    需要签署的相关文件。若委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可
    代为行使表决权,其行使表决的后果均由委托人承担。

                                                             备注            表决意见
  议案
                              审议内容                   该列打勾
  序号
                                                         的栏目可     同意    反对      弃权
                                                             以投票
  100            总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
                                                  --
  票提案

  1.00      《关于增补独立董事的议案》                        √


           委托人签名:                         身份证号码(营业执照):

           证券账户号:                         持股数量:

           受托人签名:                         受托人身份证号码:

           委托日期:                           委托有效期:截止本次股东大会结束




                                            6
    附件 3:


                                  回      执



    截至 2021 年 6 月 30 日 15:00,我单位(个人)               持有科林
环保装备股份有限公司股票                  股,拟参加公司召开的 2021 年第三
次临时股东大会现场会议。




    注:回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




    出席人姓名:
    股东账号:
    股东名称(签章):
    日   期:




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