证券代码：002499           证券简称：*ST 科林         公告编号：2021-075



                   科林环保装备股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2021 年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。本次会议由董事长杜简丞先生召集，
经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会的提前通知要求。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长杜简丞先生主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    为布局新业务，推动公司经营发展，公司投资设立全资子公司有乐优选(海
南)商贸有限公司，注册资本 1,000 万元，公司出资比例 100%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2021-076）。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


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    科林环保装备股份有限公司
                   董 事 会
      二〇二一年八月二十七日




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