证券代码：002499            证券简称：*ST 科林            公告编号：2022-025



                    科林环保装备股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、公司已于2022年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年4月1日（星期五）15:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15
至 2022 年 4 月 1 日 15:00 之间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 4 月 1 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1
幢公司会议室。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长杜简丞先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
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《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）于2021
年1月签署《表决权放弃承诺函》，东诚瑞业自愿且不可撤销的放弃其所持有的
上市公司35,910,000股股份（占上市公司总股本19%）及在该承诺函承诺的弃权
期间内增加的股份表决权。详情请见公司于2021年1月28日在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到公司控股股东<表决权放弃
承诺函>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-006）。因此，
东诚瑞业持有的35,910,000股股份不计入公司有表决权股份总数。
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表有效表决权的股
份 35,345,085 股，占公司有表决权股份总数的 23.0878%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数为 70,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0458%。
    （2）通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份数为 35,274,985 股，
占公司有表决权股份总数 23.0420%。
    （3）出席会议的中小股东（除董监高以外，单独或合计持股 5%以下的股东）
6 人，代表股份数 385,027 股，占公司有表决权股份总数的 0.2515%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司
聘请的见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议和表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式
进行了表决。
    （二）提案的表决结果：
    1、审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》；
    表决结果：同意票为35,179,985股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5329%；反对票为165,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4671%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股份数占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

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    中小股东表决情况：同意219,927股，占出席会议中小股东所持股份的
57.1199％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的42.8801％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2、审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司2022年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
    表决结果：同意票为35,179,985股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5329%；反对票为165,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4671%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股份数占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。
    中小股东表决情况：同意219,927股，占出席会议中小股东所持股份的
57.1199％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的42.8801％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》；
    表决结果：同意票为35,179,985股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5329%；反对票为165,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4671%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股份数占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。
    中小股东表决情况：同意219,927股，占出席会议中小股东所持股份的
57.1199％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的42.8801％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
    4、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》；
    表决结果：同意票为35,179,985股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5329%；反对票为165,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4671%；弃
权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
    中小股东表决情况：同意219,927股，占出席会议中小股东所持股份的
57.1199％；反对165,100股，占出席会议中小股东所持股份的42.8801％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0%。


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    三、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京德恒（重庆）律师事务所指派田晶律师、吴志林律师对本
次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司2022年第一次
临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法、有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
    《关于科林环保装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》
全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       四、备查文件
    （一）科林环保装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京德恒（重庆）律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                             科林环保装备股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                   二〇二二年四月一日




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