*ST科林：2021年度董事会工作报告2022-04-30
2021 年度董事会工作报告
2021 年，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规
定，履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地
开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，努力推动公司持续、稳定发展。
现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年主要经营情况
受宏观经济、金融政策、光伏政策及流动性紧张等多种因素叠加的影响，公
司 2018 年、2019 年连续两年亏损，2020 年度仅靠自持电站维持自我造血，主要
集中精力处理因债务违约及流动性紧张造成的诉讼及持续经营问题，暂未开展
EPC 工程业务及新业务。针对近年业绩持续下滑，公司董事会深刻剖析内部经营
管理问题，全面重新梳理公司业务运营模式和策略，坚定公司战略转型的改革思
路。
公司于 2020 年 12 月引入战略投资者杭州明函投资管理有限公司，并于 2021
年 1 月变更控股股东、实际控制人。在新一届董事会的战略指导及资源赋能下，
坚定战略转型，以扭亏为盈为首要目标，同时布局新业务，建立着眼于转型发展
的内外部能力和资源体系。公司逐步启动了新业务的实施工作，相继成立了上海
卓利合文化传媒有限公司、易有乐网络科技（北京）有限公司、有乐优选（海南）
商贸有限公司，并陆续开展相关业务。
2021 年公司新业务主要以易有乐作为实施主体，2021 年上半年开始启动并
初步完成了团队建设、IT 技术研发、供应链体系资源对接等工作，在大力投入
研发的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来
新业务的拓展搭建了坚实的底层基础。通过逐步夯实新业务开展的底层基础，紧
密围绕公司整体战略布局，易有乐下半年陆续展开相关业务的洽谈及实施，核心
1
业务围绕技术研发、信息技术服务、供应链服务及电商板块展开。
报告期内，公司营业收入为人民币 17,001.23 万元，比上年同期上升 331.69%；
归属于上市公司股东的净利润为人民币 -2,964.82 万元，比上年同期下降
403.19%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会召开情况
报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、提名、战略、
薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专
业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
第四届董事
2021 年 02 2021 年 02 月 案》；《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；《关于
会第二十六
月 09 日 10 日 修订<公司章程>的议案》； 关于修订<董事会议事规则>的议
次会议
案》；《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的
第五届董事 议案》；《关于选举公司董事长的议案》；《关于选举公司副董
2021 年 02 2021 年 03 月
会第一次会 事长的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于
月 27 日 02 日
议 聘任公司证券事务代表的议案》；《关于聘任公司内审部部长
的议案》。
第五届董事
2021 年 04 2021 年 04 月 审议通过了《关于公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议
会第二次会
月 21 日 22 日 案》。
议
审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；《2020 年度财务
决算报告》；《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年年度报
告全文及摘要》；《2020 年度利润分配预案》；《2020 年度内
部控制自我评价报告》；《关于调整独立董事津贴的议案》；
第五届董事
2021 年 04 2021 年 04 月 《关于对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的
会第三次会
月 27 日 29 日 专项说明的议案》；《2021 年第一季度报告全文及正文》；《关
议
于审议<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明>的议案》；《关于对会计师事务所出具的带强调事
项段无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明的议案》；《关
于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事
2021 年 06 2021 年 06 月 审议通过了《关于公司对外投资的议案》；《关于增补独立董
会第四次会
月 17 日 18 日 事的议案》；关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
议
审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；《关于续聘会
第五届董事
2021 年 08 2021 年 08 月 计师事务所的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于
会第五次会
月 13 日 16 日 会计估计变更的议案》；《关于召开 2021 年第四次临时股东
议
大会的议案》。
第五届董事 2021 年 08 2021 年 08 月 审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司 2021 年股票
会第六次会 月 19 日 20 日 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于<科林环保
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议 装备股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》；《关于召开 2021 年第五次临
时股东大会的议案》。
第五届董事
2021 年 08 2021 年 08 月
会第七次会 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
月 27 日 28 日
议
第五届董事
2021 年 09 2021 年 09 月
会第八次会 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
月 14 日 16 日
议
第五届董事
2021 年 10
会第九次会 审议通过了《2021 年第三季度报告》。
月 29 日
议
审议通过了《关于继续推进山东菏泽电站出售事宜及对其产
第五届董事 权方部分债务豁免的议案》；《关于继续推进西藏山南电站出
2021 年 11 2021 年 11 月
会第十次会 售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》；《关于聘任公司
月 08 日 10 日
议 证券事务代表的议案》；《关于提请召开公司 2021 年第六次
临时股东大会的议案》。
第五届董事
2021 年 11 2021 年 11 月 审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授
会第十一次
月 17 日 18 日 予预留股票期权的议案》。
会议
第五届董事
2021 年 12 2021 年 12 月 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；《关于提请召
会第十二次
月 13 日 14 日 开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。
会议
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2021 年度，公司共召开了 8 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进
行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了
股东大会授权董事会开展的各项工作。
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
2021 年度第一次 临时股东 2021 年 01 月 2021 年 01 审议通过了《关于增补非独立董事的议
临时股东大会 大会 19 日 月 20 日 案》；《关于修改<公司章程>的议案》。
审议通过了《关于选举公司第五届董事会
非独立董事的议案》；《关于选举公司第五
2021 年度第二次 临时股东 2021 年 02 月 2021 年 02 届董事会独立董事的议案》；《关于选举公
临时股东大会 大会 25 日 月 26 日 司第五届监事会非职工监事的议案》；《关
于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。
审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年
2020 年年度股东 年度股东 2021 年 05 月 2021 年 05
度监事会工作报告》；《2020 年年度报告全
大会 大会 20 日 月 21 日
文及摘要》；《2020 年度利润分配预案》；
《关于调整独立董事津贴的议案》。
2021 年度第三次 临时股东 2021 年 07 月 2021 年 07
审议通过了《关于增补独立董事的议案》。
临时股东大会 大会 05 日 月 06 日
2021 年度第四次 临时股东 2021 年 09 月 2021 年 09 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
临时股东大会 大会 01 日 月 02 日 案》；《关于修订<公司章程>的议案》。
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审议通过了《关于<科林环保装备股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》；《关于<科林环保装备
2021 年度第五次 临时股东 2021 年 09 月 2021 年 09
股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
临时股东大会 大会 06 日 月 07 日
实施考核管理办法>的议案》；《关于提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》。
审议通过了《关于继续推进西藏山南电站
2021 年度第六次 临时股东 2021 年 11 月 2021 年 11
出售事宜及对其产权方部分债务豁免的
临时股东大会 大会 25 日 月 26 日
议案》。
2021 年度第七次 临时股东 2021 年 12 月 2021 年 12 审议通过了《关于变更会计师事务所的议
临时股东大会 大会 29 日 月 30 日 案》。
（三）董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态
度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高
公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。各专业委员会履职情况
如下：
1、战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会共召开三次会议，审议了相关对外投资事宜。
与会委员勤勉尽责，在提出决策建议后将相关议案提交至公司董事会审议，对公
司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
2、审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，完成了 2020 年年报工作事
前沟通及事后总结、变更会计师事务所及 2021 年第二季度至第四季度内审部提
交董事会审计委员会审议事宜。公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督内部审计制度及其实施情
况，审核公司财务信息及其披露情况，督促会计师事务所审计工作，发挥了应有
的作用。
3、提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会共召开四次会议，提名了第五届董事会董事候
选人、公司高级管理人员、证券事务代表及独立董事，与会委员对候选人任职资
格进行审查，发表审查意见和建议。
4、薪酬和考核委员会履职情况
4
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了四次会议，与会委员按照《公司
章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审议通过了 2020 年公司
高级管理人员的薪酬、2021 年股票期权激励计划相关事宜。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，
勤勉尽责地履行职责，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交
易、项目投资等情况，依据自己的专业知识发表独立意见。充分发挥了独立董事
作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）信息披露情况
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，
确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。
三、2022 年公司董事会工作计划
2022 年，公司巩固原有 SaaS 电商平台技术研发优势领域的同时，积极拓展
新业务，核心竞争力稳步升级，高速提升研发及服务能力。公司董事会将在以下
几个方面深入开展工作：
1、聚焦核心战略，推进业务加速发展
持续发挥好董事会在公司战略决策中的核心引领作用。坚持做好公司发展战
略研究分析，积极推进公司战略规划的实施，同时抓好重点工作督办，提高董事
会决议工作的落地效率和质量。
2022 年，公司将逐步成立研发中心、运营中心、供应链中心等，实现公司
全业务线的布局。同时进一步加强对电商相关平台的综合研发，全面提升公司销
售商品、提供技术服务的能力。
2、巩固优势领域，做好延伸及覆盖
以效益为中心，不断优化公司资源配置，进一步提升市场份额，积极推进经
营机制创新和公司组织体系扁平化建设，激发组织活力，增强和提升公司的核心
5
竞争优势和可持续发展能力。
公司将进一步梳理现有业务架构，聚焦重点领域，一方面对于电商 SaaS 平
台领域的研发及服务，加大力量投入，持续进行产品升级、系统优化和服务提升，
增强客户粘性；另一方面对于重点延伸及覆盖发展的业务领域，以现有 SaaS 电
商平台技术研发能力为基底，配以行业主流技术架构，对重点业务、产品及客户
进行持续培育，努力在各细分领域提升影响力。
3、提升获客能力，优化客户资源体系
公司通过整合渠道资源、客户资源，已积累了一批稳定的客户资源。未来，
公司将继续发挥客户资源优势，强化与现有客户的长期合作，挖掘已有客户的其
他业务领域，努力做好新客户的发掘和维系，加大技术创新、服务创新和业务模
式创新力度，培育新增长点；同时积极打造与客户、合作伙伴、产品供应商等共
建共赢的生态体系，提升品牌影响力，降低获客成本。
4、加强人才建设，完善培训体系
公司人才队伍的建设目标是形成一支以技术和业务骨干为核心，行业资深专
家为引导，有活力有韧性的人才队伍，保证各产品线的顺利研发及更新换代，确
保客户满意度。积极吸纳高学历高素质人员，通过内部轮岗、内外兼修，提升其
综合能力，逐步完善人员梯队，为公司的未来发展提供人才保障。公司已建立较
为健全的人才成长、选拔机制和培训体系，完善了相关的薪酬福利政策及股权激
励制度，积极开展技术培训工作，加大人才培养力度，积极部署企业内训系统，
开展人才培训工作，实现优质课程分享，降低培训成本，提高培训效率。以企业
文化为凝合剂，凝聚团队力量，培养、发掘优秀人才，促进企业快速、长远、健
康的发展。
5、进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理
2022 年，公司将继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构
和履行信息披露义务。持续完善投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理
工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、
核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。
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科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
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