江苏东光微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏东光微电子股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
江苏东光微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈建平、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主
管人员)袁凤娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 44,386,751.82 39,773,359.87 11.6%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,870,447.34 125,019.82 -7,195.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,180,357.44 -148,729.99 -6,072.5%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,413,683.35 -6,524,390.24 1.7%
基本每股收益（元/股） -0.0638 0.0012 -5,416.67%
稀释每股收益（元/股） -0.0638 0.0012 -5,416.67%
加权平均净资产收益率（%） -1.36% 0.02% -1.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 959,228,164.95 949,920,215.31 0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 645,959,643.32 654,830,090.66 -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -180.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
481,347.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,893.80
减：所得税影响额 69,950.93
少数股东权益影响额（税后） 86,411.86
合计 309,910.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,065
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈建平 境内自然人 25.94% 36,088,091 36,088,091 质押 15,222,000
中国-比利时直
境内非国有法人 11.3% 15,721,610 0
接股权投资基金
詹文陆 境内自然人 5.81% 8,088,519 6,066,389
徐志祥 境内自然人 3.45% 4,804,573 3,603,430
丁达中 境内自然人 2.75% 3,827,961 0
张仁平 境内自然人 2.3% 3,192,880 0
陈俊标 境内自然人 1.93% 2,690,893 2,018,170
林钢 境内自然人 1.64% 2,274,921 0
钱旭锋 境内自然人 0.88% 1,226,062 919,547
张利明 境内自然人 0.83% 1,148,256 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通股 15,721,610
中国-比利时直接股权投资基金 15,721,610
人民币普通股
丁达中 3,827,961 人民币普通股 3,827,961
张仁平 3,192,880 人民币普通股 3,192,880
林钢 2,274,921 人民币普通股 2,274,921
詹文陆 2,022,130 人民币普通股 2,022,130
徐志祥 1,201,143 人民币普通股 1,201,143
张利明 1,148,256 人民币普通股 1,148,256
李国华 1,128,392 人民币普通股 1,128,392
陈俊标 672,723 人民币普通股 672,723
何赛娟 650,000 人民币普通股 650,000
上述股东关联关系或一致行动的 1.沈建平为本公司的控股股东、实际控制人。2.上述股东不存在关联关系，也不属于《上
说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 股东张利明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,148,256 股。
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东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、应收利息比期初减少68.77%，系本期末持有的定期存款减少所致。
2、在建工程比期初增长86.17%，系固定资产投入增加所致。
3、预收款项比年初增长49.96%，系本期增加预收销售货款所致。
4、应交税费比年初减少57.71%，系本期亏损未计提企业所得税所致。
5、应付利息比年初增长92.14%，系应付银行贷款利息增加所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加比上年同期减少68.93%，系本期流转税减少所致。
2、销售费用比上年同期相比增长38.72%，系本期销售费用增加所致。
3、管理费用比上年同期增长60.19%，主要系本期研发支出及无形资产摊销增加所致。
4、财务费用比上年同期增长231.19%，系募投资金存款减少、短期借款增加所致。
5、营业外支出比上年同期减少45.67%，系捐赠减少所致。
6、所得税费用比上年同期减少71.92%，系利润减少所致。
7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降7195.23%，系上期末募投项目竣工致本期折旧增加，本期经营规模增长各
项费用增加所致。
三、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少90.51%，主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.67%，主要系本期贷款减少所致。
3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少72.85%，主要系本期各项活动现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司处于重大资产重组阶段，已于2014年3月31日发布了重大资产重组预案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2014 年 3 月 31 日发布在巨潮咨询
重大资产重组预案 2014 年 03 月 31 日 网(www.cninfo.com.cn)上的公司的相关
公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
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公司控股股东、
实际控制人沈
建平先生承诺：
自江苏东光在
境内首次公开
发行股票并上
公司控股股东、 市之日起三十
2010 年 11 月 04 2010/11/18 -
实际控制人沈 六个月内，不转 严格履行
日 2013/11/18
建平先生 让或者委托他
人管理在首次
公开发行前其
持有的江苏东
光股份，也不由
江苏东光回购
该等股份。
除作为股东的
锁定期外，在其
任职期间每年
首次公开发行或再融资时所作承诺
转让的股份将
不超过其所持
有公司股份总
数的百分之二
十五，且在其从
公司股东的董
公司离职后半
事、监事、高级
年内，不转让其
管理人员沈建 2010 年 11 月 04 任职及离职期
所持有的公司 严格履行
平、詹文陆、徐 日 间
股份；在申报离
志祥、钱旭锋、
任六个月后的
陈俊标承诺
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
公司股票数量
占其所持有公
司股票总数的
比例不超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润亏损（万元） 1,396 至 1,539
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
478
元）
公司规模扩大致运营成本增加；市场竞争格局未有根本好转，致产品盈利
业绩变动的原因说明 能力下降；上期末两个募投项目全面竣工，增加了各项运营成本及折旧摊
销。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,846,611.18 136,174,762.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,790,740.51 30,900,894.42
应收账款 146,352,090.80 157,007,065.95
预付款项 41,903,414.05 35,239,285.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 920,283.61 2,946,798.07
应收股利
其他应收款 2,831,703.08 2,566,666.28
买入返售金融资产
存货 149,807,551.78 129,265,124.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,363,696.98 8,157,310.48
流动资产合计 516,816,091.99 502,257,907.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 379,806,659.65 392,156,614.64
在建工程 17,007,544.81 9,135,605.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,998,214.49 38,732,359.67
开发支出
商誉 3,138,063.88 3,138,063.88
长期待摊费用 566,814.91 604,889.71
递延所得税资产 3,894,775.22 3,894,775.22
其他非流动资产
非流动资产合计 442,412,072.96 447,662,308.20
资产总计 959,228,164.95 949,920,215.31
流动负债：
短期借款 172,000,000.00 157,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,000,000.00 2,644,475.17
应付账款 96,908,378.09 92,367,251.74
预收款项 1,856,237.93 1,237,859.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,262,535.00 4,401,482.45
应交税费 754,799.54 1,785,011.96
应付利息 581,226.65 302,500.00
应付股利
其他应付款 2,951,085.43 4,091,106.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,314,262.64 263,829,687.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,095,155.71 11,303,402.85
非流动负债合计 11,095,155.71 11,303,402.85
负债合计 293,409,418.35 275,133,090.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,100,000.00 139,100,000.00
资本公积 381,294,444.12 381,294,444.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,881,470.22 27,881,470.22
一般风险准备
未分配利润 97,683,728.98 106,554,176.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 645,959,643.32 654,830,090.66
少数股东权益 19,859,103.28 19,957,034.09
所有者权益（或股东权益）合计 665,818,746.60 674,787,124.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
959,228,164.95 949,920,215.31
计
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 68,723,042.13 50,575,278.69
交易性金融资产
应收票据 20,713,132.30 29,710,838.95
应收账款 121,276,826.74 125,554,399.79
预付款项 37,580,034.05 27,010,614.62
应收利息 326,533.61 18,215.28
应收股利
其他应收款 21,405,110.80 16,251,012.00
存货 121,084,101.89 106,183,434.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,610,400.13 7,388,541.95
流动资产合计 398,719,181.65 362,692,336.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,063,951.75 128,063,951.75
投资性房地产
固定资产 325,620,678.49 336,805,304.65
在建工程 1,574,249.30 290,275.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,402,821.09 27,003,947.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,086,483.17 3,086,483.17
其他非流动资产
非流动资产合计 484,748,183.80 495,249,962.82
资产总计 883,467,365.45 857,942,298.96
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债 124,000,000.00 109,000,000.00
应付票据 3,000,000.00
应付账款 77,083,219.99 72,239,235.48
预收款项 1,696,231.03 1,133,710.02
应付职工薪酬 834,961.40 814,405.54
应交税费 125,452.81 1,143,861.70
应付利息 267,033.32 218,166.66
应付股利
其他应付款 21,166,412.01 10,069,171.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 228,173,310.56 194,618,551.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,115,155.71 10,323,402.85
非流动负债合计 10,115,155.71 10,323,402.85
负债合计 238,288,466.27 204,941,954.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,100,000.00 139,100,000.00
资本公积 381,294,444.12 381,294,444.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,881,470.22 27,881,470.22
一般风险准备
未分配利润 96,902,984.84 104,724,430.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 645,178,899.18 653,000,344.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 883,467,365.45 857,942,298.96
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计
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
3、合并利润表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 44,386,751.82 39,773,359.87
其中：营业收入 44,386,751.82 39,773,359.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,659,964.46 39,984,497.56
其中：营业成本 38,860,459.73 33,292,643.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,107.01 55,053.54
销售费用 2,573,464.21 1,855,179.40
管理费用 9,896,583.14 6,177,874.73
财务费用 2,313,516.44 698,544.39
资产减值损失 -1,166.07 -2,094,797.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,273,212.64 -211,137.69
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加：营业外收入 492,133.34 482,058.63
减：营业外支出 151,840.96 279,457.19
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,932,920.26 -8,536.25
列）
减：所得税费用 35,457.89 126,253.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,968,378.15 -134,789.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -8,870,447.34 125,019.82
少数股东损益 -97,930.81 -259,809.61
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0638 0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0638 0.0012
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,968,378.15 -134,789.79
归属于母公司所有者的综合收益
-8,870,447.34 125,019.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -97,930.81 -259,809.61
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
4、母公司利润表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,839,149.12 28,782,460.81
减：营业成本 31,086,667.13 25,446,523.80
营业税金及附加
销售费用 1,488,522.11 1,262,343.05
管理费用 6,547,431.39 3,421,210.01
财务费用 1,675,031.74 690,802.61
资产减值损失 -2,094,797.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,958,503.25 56,379.14
加：营业外收入 260,805.14 311,171.63
减：营业外支出 123,747.44 235,926.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,821,445.55 131,624.04
列）
减：所得税费用 19,743.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,821,445.55 111,880.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0562 0.001
（二）稀释每股收益 -0.0562 0.001
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -7,821,445.55 111,880.43
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
5、合并现金流量表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,418,561.74 26,101,178.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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江苏东光微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,019,520.24 6,929,992.61
经营活动现金流入小计 49,438,081.98 33,031,170.88
购买商品、接受劳务支付的现金 16,034,903.61 14,158,816.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,430,831.17 7,591,363.02
金
支付的各项税费 1,844,123.41 766,897.74
支付其他与经营活动有关的现金 26,541,907.14 17,038,483.90
经营活动现金流出小计 55,851,765.33 39,555,561.12
经营活动产生的现金流量净额 -6,413,683.35 -6,524,390.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
566,147.97 5,966,030.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 566,147.97 5,966,030.37
投资活动产生的现金流量净额 -566,147.97 -5,966,030.37
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,940,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,940,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金 940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,705,308.54 1,926,634.21
筹资活动现金流出小计 3,645,308.54 1,926,634.21
筹资活动产生的现金流量净额 12,294,691.46 32,073,365.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,464.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,316,324.32 19,582,945.18
加：期初现金及现金等价物余额 132,258,109.12 134,618,828.82
六、期末现金及现金等价物余额 137,574,433.44 154,201,774.00
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,179,717.43 17,761,044.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,066,484.98 60,367,709.25
经营活动现金流入小计 31,246,202.41 78,128,753.85
购买商品、接受劳务支付的现金 13,809,316.63 10,802,966.95
支付给职工以及为职工支付的现
6,015,158.87 4,314,720.11
金
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江苏东光微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,170,840.63 230,810.43
支付其他与经营活动有关的现金 7,676,050.94 58,033,597.81
经营活动现金流出小计 28,671,367.07 73,382,095.30
经营活动产生的现金流量净额 2,574,835.34 4,746,658.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
489,869.40 3,564,351.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 489,869.40 7,984,351.65
投资活动产生的现金流量净额 -489,869.40 -7,984,351.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 34,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 34,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,938,666.68 1,404,433.34
筹资活动现金流出小计 1,938,666.68 1,404,433.34
筹资活动产生的现金流量净额 13,061,333.32 32,595,566.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,464.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,147,763.44 29,357,873.56
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江苏东光微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 49,363,100.95 58,580,112.75
六、期末现金及现金等价物余额 64,510,864.39 87,937,986.31
法定代表人：沈建平 主管会计工作负责人：钱旭锋 会计机构负责人：袁凤娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏东光微电子股份有限公司
董事长：沈建平
二〇一四年四月二十一日
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