证券代码：002504             证券简称：弘高创意      公告编号：2020-001


             北京弘高创意建筑设计股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 25 日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，
会议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议
应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公

司高级管理人员的议案》

    因业务需要，同意聘任包涵先生、史莹女士担任公司副总经理的职务，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第六届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                    北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                                                   2020 年 1 月 2 日