证券代码：002504     证券简称：ST 弘高    公告编号：2021-038


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

               第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十三次会议于 2021 年 6 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 6 月 1 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    会议由监事会主席主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司全资孙公司向关联方上海集地建筑设计工程有
限公司借款暨关联交易的议案》
    表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次关联交易事项系为满足公司全资孙公司北京弘高建筑装饰
设计工程有限公司业务发展的需要，保障北京弘高建筑装饰设计工程有限公司的
正常有序运转，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交
易遵循公平、公正的原则，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，符合公
司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，不存在损害公司及
公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。



                           北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

                                                  2021 年 6 月 8 日