ST弘高:第六届监事会第十三次会议决议公告2021-06-11
证券代码:002504 证券简称:ST 弘高 公告编号:2021-038
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十三次会议于 2021 年 6 月 8 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 6 月 1 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
会议由监事会主席主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司全资孙公司向关联方上海集地建筑设计工程有
限公司借款暨关联交易的议案》
表决结果如下:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:本次关联交易事项系为满足公司全资孙公司北京弘高建筑装饰
设计工程有限公司业务发展的需要,保障北京弘高建筑装饰设计工程有限公司的
正常有序运转,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展。本次关联交
易遵循公平、公正的原则,符合商业惯例,符合公司和全体股东的利益,符合公
司发展战略,有利于公司的长远发展;未影响公司的独立性,不存在损害公司及
公司股东、特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
2021 年 6 月 8 日