证券代码：002504         证券简称：ST 弘高         公告编号：2021-054


                 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》
等相关规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 15 日召开公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司
第七届监事会监事（非职工代表监事）候选人的议案》，同时，公司已召开职工
代表大会选举产生了职工代表监事。

    经公司股东推荐及本人同意，公司第六届监事会审查，同意提名侯祥先生、
潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

    上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进
行逐项表决。上述股东代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司
2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    同时，公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经与会
的职工审议，推选高山先生担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司股东
大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

    特此公告。

                                       北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                                                   2021 年 10 月 18 日