ST弘高:关于监事会换届选举的公告2021-10-19
证券代码:002504 证券简称:ST 弘高 公告编号:2021-054
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》
等相关规定,北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
年 10 月 15 日召开公司第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提名公司
第七届监事会监事(非职工代表监事)候选人的议案》,同时,公司已召开职工
代表大会选举产生了职工代表监事。
经公司股东推荐及本人同意,公司第六届监事会审查,同意提名侯祥先生、
潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进
行逐项表决。上述股东代表监事候选人选举通过后,最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司
2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
同时,公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次职工代表大会,经与会
的职工审议,推选高山先生担任公司第七届监事会职工代表监事,并与公司股东
大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2021 年 10 月 18 日