证券代码：002504         证券简称：ST 弘高         公告编号：2021-050


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

             第六届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意建筑设计
股份有限公司章程》的规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 10 月 7 日发出，于 2021 年
10 月 15 日 10 时在公司会议室以现场和即时语音的方式召开。公司应出席的董
事为 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董
事长何宁先生召集并主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
      鉴于公司第六届董事会任期于 2021 年 6 月 26 日届满，为顺利完成董事会
换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公
司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会
资格审查，董事会同意提名何宁先生、何天先生、张光华先生、陈川先生、于宁
先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会董事候选人。公司第七届董事
会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
     1.1、 审议通过《关于提名何宁先生为公司第七届董事会非独立董事候选
           人的议案》
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     1.2、 审议通过《关于提名何天先生为公司第七届董事会非独立董事候选
           人的议案》
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
      1.3、 审议通过《关于提名张光华先生为公司第七届董事会非独立董事候
             选人的议案》
        表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
      1.4、 审议通过《关于提名陈川先生为公司第七届董事会独立董事候选人
             的议案》
        表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
      1.5、 审议通过《关于提名于宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
             的议案》
         表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
      1.6、 审议通过《关于提名乔琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人
             的议案》
         表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
      1.7、 审议通过《关于提名沈道富先生为公司第七届董事会独立董事候选
             人的议案》
         表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告》内容详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
         本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于提请召集召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
        审议并通过《关于提请召集召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》，同意 2021 年 11 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议、表
决相关议案
        表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会
议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、 第六届董事会第二十三次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                           北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 18 日