证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2021-056
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19
日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2021 年第
一次临时股东大会的通知》的公告。经事后审核发现，上述报告中：
“第二节会议审议事项”之“二、2 关于选举公司第七届监事会非职工代表
监事的议案”中“2.1、审议《选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》”
“2.2、审议《选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》”；
“第三节提案编码”中“本次股东大会提案编码表”；
“附件 2 授权委托书”中“委托人对本次股东大会议案表决意见提案编码表”；
以上填报内容有误（第七届董事会及第七届监事会与第六届董事会及第六
届监事会混淆现）。现更正如下：
更正前 1）：
二、会议审议事项
2、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.1 审议《选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》
2.2 审议《选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》
更正后 1）：
二、会议审议事项
2、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.1 审议《选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事》
2.2 审议《选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事》
更正前 2）：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1 关于选举公司第七届董事会成员的议案 应选人数 7 人
1.1 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.2 选举何天先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.3 选举张光华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.4 选举陈川先生为公司第六届董事会独立董事 √
1.5 选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事 √
1.6 选举乔琦先生为公司第六届董事会独立董事 √
1.7 选举沈道富先生为公司第六届董事会独立董事 √
2 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
2.1 选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
2.2 选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
更正后 2）：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1 关于选举公司第七届董事会成员的议案 应选人数 7 人
1.1 选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.2 选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.3 选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.4 选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.5 选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.6 选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事 √
1.7 选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事 √
2 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
2.1 选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
2.2 选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
更正前 3）：
附件二：
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1 关于选举公司第七届董事会成员的议案 应选人数 7 人
选举何宁先生为公司第七届董事会非独
1.1 √
立董事
选举何天先生为公司第六届董事会非独
1.2 √
立董事
选举张光华先生为公司第六届董事会非
1.3 √
独立董事
选举陈川先生为公司第六届董事会独立
1.4 √
董事
选举于宁先生为公司第六届董事会独立
1.5 √
董事
选举乔琦先生为公司第六届董事会独立
1.6 √
董事
选举沈道富先生为公司第六届董事会独
1.7 √
立董事
关于选举公司第七届监事会非职工代表
2 应选人数 2 人
监事的议案
选举侯祥先生为公司第六届监事会股东
2.1 √
代表监事
选举潘智军先生为公司第六届监事会股
2.2 √
东代表监事
更正后 3）：
附件二：
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
1 关于选举公司第七届董事会成员的议案 应选人数 7 人
选举何宁先生为公司第七届董事会非独
1.1 √
立董事
选举何天先生为公司第七届董事会非独
1.2 √
立董事
选举张光华先生为公司第七届董事会非
1.3 √
独立董事
选举陈川先生为公司第七届董事会独立
1.4 √
董事
选举于宁先生为公司第七届董事会独立
1.5 √
董事
选举乔琦先生为公司第七届董事会独立
1.6 √
董事
选举沈道富先生为公司第七届董事会独
1.7 √
立董事
关于选举公司第七届监事会非职工代表
2 应选人数 2 人
监事的议案
选举侯祥先生为公司第七届监事会股东
2.1 √
代表监事
选举潘智军先生为公司第七届监事会股
2.2 √
东代表监事
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的通知》具体详见《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网。对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公
司将加强信息披露过程中的审核工作。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日