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公司公告

ST弘高:董事会决议公告2021-10-25  

                            证券代码:002504      证券简称:ST 弘高      公告编号:2021-060


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

              第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十四次会议于 2021 年 10 月 22 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

    会议由董事会秘书苗强主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年第三季度报告》
    公司 2021 年第三季度报告 内容详见公司指 定信息披露网站巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),同时公司 2021 年第三季度报告刊登于《中国证券
报》和《证券日报》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第六届董事会第二十四次会议决议;

    特此公告。



                                 北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 22 日