ST弘高:第七届监事会第一次会议决议公告2021-11-19
证券代码:002504 证券简称:ST 弘高 公告编号:2021-071
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意建筑设计
股份有限公司章程》的规定,北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生公司第七
届监事会非职工代表监事,与公司 2021 年 10 月 15 日召开的公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事组成第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意豁免
会议通知时间要求,第七届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日在公司会议
室以现场和即时语音的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,经
全体监事推举,会议由监事潘智军先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会选举潘智军先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会会议审
议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
第七届监事会第一次会议决议;
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
2021 年 11 月 18 日