证券代码：002504         证券简称：ST 弘高         公告编号：2021-071


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                 第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京弘高创意建筑设计
股份有限公司章程》的规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生公司第七
届监事会非职工代表监事，与公司 2021 年 10 月 15 日召开的公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事组成第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意豁免
会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 18 日在公司会议
室以现场和即时语音的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经
全体监事推举，会议由监事潘智军先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    监事会选举潘智军先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审
议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    三、备查文件

    第七届监事会第一次会议决议；

    特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

                     2021 年 11 月 18 日