ST弘高:第七届董事会第二次会议决议公告2022-03-09
证券代码:002504 证券简称:ST 弘高 公告编号:2022-004
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二次会议于 2022 年 3 月 8 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议由董事会秘书苗强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定,经总经理提名、公司董事会提名委员会审查,董
事会同意聘任谢疆先生为公司财务总监,主管财务工作,任期自董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
上述聘任高级管理人员的议案,公司独立董事发表了独立意见,内容详见巨
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第七届董事会第二次会议决议;
2、 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日