ST弘高:第七届董事会第三次会议决议公告2022-04-23
证券代码:002504 证券简称:ST 弘高 公告编号:2022-006
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三次会议于 2022 年 4 月 22 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事
5 人)。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、 北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》
和《董事会议事规则》等相关法律法规规定,经公司董事会提名委员会资格审查,
董事会同意提名郑健龙先生、许正中先生、郝英翠女士为公司第七届董事会董事
候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
1.1、审议通过《关于提名郑健龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1.2、审议通过《关于提名许正中先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1.3、审议通过《关于提名郝英翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会同意聘任谢疆先生为公司副总
经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
审议并通过《关于提请召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,
同意 2022 年 5 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议、表决相关
议案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资网
(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件简历:
简 历
谢疆,男,1975 年 3 月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司
计划财务部项目经理,兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理,五矿国际信托有限
公司信托副总监,平安信托有限公司信托总监,北京国家会计学院会计系硕士研究生导师,
北京汉邦高科数字技术股份公司(SZ300449)董事、副总经理。最近业绩主导公司 2018 年
非公开发行股份募集 2.67 亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构沟通能力、
与投资者融资渠道、成功案例。
截至本公告日,谢疆先生持有公司股票 0 股。谢疆先生与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;谢疆先生符合《公司法》相关规定,从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询,谢疆先生不属于“失
信被执行人”。