证券代码：002504     证券简称：ST 弘高      公告编号：2022-006


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事
5 人）。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、 北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》
和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查，
董事会同意提名郑健龙先生、许正中先生、郝英翠女士为公司第七届董事会董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
    1.1、审议通过《关于提名郑健龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2、审议通过《关于提名许正中先生为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.3、审议通过《关于提名郝英翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任谢疆先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
    审议并通过《关于提请召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
同意 2022 年 5 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议、表决相关
议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
   1、第七届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                 北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 22 日
附件简历：

                                  简 历

    谢疆，男，1975 年 3 月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司

计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理，五矿国际信托有限

公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师，

北京汉邦高科数字技术股份公司（SZ300449）董事、副总经理。最近业绩主导公司 2018 年

非公开发行股份募集 2.67 亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构沟通能力、

与投资者融资渠道、成功案例。

    截至本公告日，谢疆先生持有公司股票 0 股。谢疆先生与其他持有公司 5%以上股份的

股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢疆先生符合《公司法》相关规定，从

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，谢疆先生不属于“失

信被执行人”。