证券代码：002504     证券简称：ST 弘高      公告编号：2022-009


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏



    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4
月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长何
宁先生召集并主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事何
天先生、张光华先生、乔琦先生、沈道富先生、于宁先生、陈川先生以通讯表决
方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    公司总经理对公司 2021 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会
认真听取了总经理的工作报告，认为 2021 年度公司管理层有效地执行了董事会、
股东大会的各项决议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

    公司 2021 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时
本公司 2021 年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《董事会关于公司 2021 年度带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
    《董事会关于公司 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见审计报告的专项说明》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同
时本刊登于《中国证券报》和《证券日报》。

    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司将在 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年度股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021 年度股东大会的通知》。

    （十）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《2022 年第一季度报告全文及正文》
    公司 2022 年第一季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司 2022 年第一季度报告正文刊登
于《中国证券报》和《证券日报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 28 日