证券代码：002504    证券简称：ST 弘高    公告编号：2022-029


              北京弘高创意建筑设计股份有限公司

               第七届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届监事会第三次会议于

2022 年 8 月 24 日以通讯结合现场方式召开。会议通知及议案已于

2022 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，

包括监事：潘智军、侯祥、高山。会议由监事会主席潘智军先生主持。

   会议的召集、参会人数、表决方式符合《公司法》、《北京弘高创

意建筑设计股份有限公司章程》和《北京弘高创意建筑设计股份有限

公司监事会议事规则》的规定。

   全体监事经过认真审议，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

    1.审议《关于全资子公司拟出售北京羽硕供应链管理有限责任公

司股权的议案》

    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

   本议案需提请股东大会审议

    。

    2.审议《关于全资子公司拟转让北京潮科新型隔热材料有限责任

公司股权的议案》

    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议




3.审议《关于对上海弘高尚易建筑设计工程有限公司增资的议案》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议




4.审议《2022 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。




特此公告。



                           北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 24 日