证券代码：002504     证券简称：ST 弘高     公告编号：2022-028


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、董事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 8 月
24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长何宁先
生召集并主持。参会董事：何宁、何天、张光华、乔琦、沈道富、陈川、郑健龙、
许正中、郝英翠。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张光华先生、乔琦
先生、沈道富先生、郑健龙先生、陈川先生、许正中先生、郝英翠女士以通讯表
决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
  二、董事会会议审议情况



    （一） 审议通过《关于全资子公司拟出售北京羽硕供应链管理

           有限责任公司股权的议案》

    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。何

    宁、何天回避表决。

    本议案需提请股东大会审议

具体内容详见巨潮资http://www.cninfo.com.cn）羽硕《弘高关于
                出售子公司股权暨关联交易的公告》




   （二）审议通过《关于全资子公司拟转让北京潮科新型隔热材料

  有限责任公司股权的议案》

   议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。何

   宁、何天回避表决。

   本议案需提请股东大会审议




具体内容详见巨潮资http://www.cninfo.com.cn）潮科《弘高关于
                出售子公司股权暨关联交易的公告》




   （三）审议通过《关于对上海弘高尚易建筑设计工程有限公司增

   资的议案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

   本议案需提请股东大会审议




具体内容详见巨潮资http://www.cninfo.com.cn）《弘高公司关于对
                         外投资的公告》

   （四）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

   公司    2022   年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯

   （www.cninfo.com.cn），同时本公司 2022 年半年度报告摘要刊

   登于《中国证券报》和《证券日报》。

   （五）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议

   案》

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开 2022 年临时股东大会的通知》。




    特此公告。



                            北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 24 日