股票代码：002509           股票简称：天广中茂            公告编号：2018-103

债券代码：112467           债券简称：16天广01

                         天广中茂股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议（以下简称
“本次会议”）于2018年10月27日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席
秦朝晖召集并主持，会议通知已于2018年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应
参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文与正文的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告全文与正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，进行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。本次会计政策
变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。公司变更会计
政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对公司本次会
计政策变更事项无异议。
特此公告。




                 天广中茂股份有限公司
                        监 事   会
                 二〇一八年十月二十七日




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